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功能性委員會

本公司於董事會轄下設置三個功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「資安管理委員會」。

一、「審計委員會」:

本公司自1032月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人,由全體獨立董事組成,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

(一) 公司財務報表之允當表達
(二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
(三) 公司內部控制之有效實施
(四) 公司遵循相關法令及規則
(五) 公司存在或潛在風險之管控

二、「薪資報酬委員會」:

由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:
(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
(二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

三、「資安管理委員會」:

本公司於109年10月設置「資安管理委員會」,該委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成,谷元宏董事與陳宏守獨立董事具備資訊科技專長,符合該委員會所需之專業能力,委員會運作方式依本公司「資安管理委員會組織規程」辦理,主要職責為:
(一)審查資安管理政策、擬訂資安管理架構及組織功能,定期檢視公司整體資安管理機制之發展、建置及執行結果
(二)審查新業務之資安管理機制
(三)核備重大資安事故損失之檢討與因應措施
(四)審查主管機關、董事會及各項資安政策中另有規範或要求需呈報董事會者

四、委員會成員:

●全體獨立董事組成審計委員會,替代監察人職務。

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審計委員會運作情形

109年度審計委員會運作情形

薪酬委員會運作情形

109年度薪酬委員會運作情形