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董事會

董事會

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」,此兩種功能性委員會,均由全體獨立董事組成,三席獨立董事分別跨足法律、金融及業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養。董事長及總經理帶領momo,秉持物美價廉優質服務的核心理念,以及「誠信、親切、專業、創新」的經營價值觀於電視、網路及型錄領域上,建構最值得信賴的購物平台,以獲取最大之股東權益。

為落實公司治理並提升董事會的功能,依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定,已訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。

職稱

姓名

主要學歷

董事長

林啓峰

【大富媒體科技()公司代表】

美國堪薩斯州貝克大學

管理科學研究所碩士

董事

林之晨

【大富媒體科技()公司代表】

美國紐約大學史登商學院

企管碩士

董事

蔡承儒

【大富媒體科技()公司代表】

美國賓州大學華頓商學院

經濟學學士

董事

谷元宏

【大富媒體科技()公司代表】

國立臺灣大學EMBA商學組碩士

澳洲國立臥龍崗大學企業管理碩士

董事

黃茂雄

【東安投資()公司代表】

美國賓州大學

經濟學碩士

董事

SHIN SEONGBIN

WOORI HOMESHOPPING CO.,LTD.代表】

Sogang University (Business School)

獨立董事

陳宏守

台灣大學商研所

高級管理研究班

獨立董事

謝易宏

美國史丹佛大學

法學院法律博士

獨立董事

王傑

政治大學

財稅系學士

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定,董事會成員組成應考量多元化,如具備不同專業背景、工作領域或性別,並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司第六屆董事會組成注重多元化專業,兼顧國籍及專業技能之多元性,成員由金融、產業及學術菁英組成,董事具備碩士學歷比率目標為50%以上,目前9位董事成員中包含博士一位,碩士五位,比率已達67%,成員之專業能力涵蓋管理科學、企管、經濟學、商學、財稅、傳播及法律等專業領域,普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,個別董事會成員具備之能力及多元化政策落實情形請參詳如下:


多元化
核心項目

 

 


董事姓名


國籍

性別

兼任本公司員工

年齡

獨立董事任期年資

專業背景/學歷

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

30~50

50~65

65以上

3年以下

3至9年

9年以上

林啓峰

中華民國

V

V

管理科學

V

V

V

V

V

V

V

V

林之晨

中華民國

V

企管

V

V

V

V

V

V

V

V

蔡承儒

中華民國

V

經濟學

V

V

V

V

V

V

V

V

谷元宏

中華民國

V

V

企管/商學

V

V

V

V

V

V

V

V

黃茂雄

中華民國

V

經濟學

V

V

V

V

V

V

V

V

SHIN SEONGBIN

韓國

V

商學

V

V

V

V

V

V

V

V

謝易宏

中華民國

V

V

法律

V

V

V

V

V

V

V

V

陳宏守

中華民國

V

V

商學研究

V

V

V

V

V

V

V

V

王傑

中華民國

V

V

財稅

V

V

V

V

V

V

V

V

董事會績效評估

本公司已於1071029日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」決議通過「董事會績效評估辦法」,增訂功能性委員會績效評估制度,於每年1月向全體董事成員及功能性委員會成員發放績效自評問卷,董事會績效評估方式分為議事單位評量及董事會成員進行評估。

1.議事單位評量涵蓋以下二大構面:

(1)遵守相關法令及規定

(2)對公司營運參與程度

2.董事成員績效評估之衡量項目則涵蓋以下九大面向:

(1)公司的任務及目標

(2)公司的內控及風險

(3)內部關係的經營

(4)外部關係的經營

(5)董事會的組成及能力

(6)董事會的文化

(7)董事會的運作

(8)董事長/會議主席

(9)董事自評

3.功能性委員會評估構面:

(1)對公司營運之參與程度

(2)提升功能性委員會決策品質

(3)功能性委員會組成與結構

(4)功能性委員會之選任及持續進修

(5)內部控制

4.由董事會議事單位彙總分析後向董事會提出評估報告。本公司已於1081完成107年董事會績效評估,並將評分結果送交10843日董事會報告,各面向之評分結果皆表現良好。

5.外部董事會績效評估則至少每三年由外部專家獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,1076月本公司委任中華公司治理協會執行107年度外部董事會效能評估(評量期間為1068月至1077),分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他等8大項構面以問卷及實地訪查方式評核,中華公司治理協會已於107/11/15出具評估董事會效能評估報告,並針對董事會運作及風險控管部份提出相關建議,本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考,並已將上述建議事項及預計採行措施呈送10843日董事會報告,相關總評內容及措施如下

一、評估報告之總評

1.106年自發性參加本協會之公司治理制度評量並獲頒標準認證,更於106 107 連續兩年獲得第三屆及第四屆公司治理評鑑前5% 的殊榮,持續在追求卓越的公司治理上展現企圖心及成果。

2.董事會組成,具備均衡的內外部董事結構及獨立董事席次,並兼顧性別、國籍及專業技能的多元性,成員專業背景包含經營管理、產業科技及金融法律等,均符合公司發展所需。

3.除每季召開董事會外,每月更提供董事會成員公司經營的資訊,如業績達成情形、經營報告及SQI 服務指標達成情形,協助董事及時督導公司營運狀況及策略執行情形。

4.依據所制訂之績效評核指標與評核程序,評估簽證會計師的獨立性及適任性,每年定期由財會及稽核主管負責評估,提報審計委員會及董事會,有助於敦促會計師提升服務品質,並作為聘任決策之參考。

二、評估報告之建議及本公司預計採行措施:

項目

評估報告之建議

本公司預計採行措施

1

建議貴公司將審計委員會與薪資報酬委員會之職權納入分層授權辦法中,以利議事單位安排議程,並確保董事會授權事項得以落實。

本公司之功能性委員會係董事會轄下之單位,並業已於分層授權辦法中明訂董事會之相關職權,且有關功能性委員會之職權已明訂於各委員會之組織規程,故不擬調整。

2

為能確實反映董事會成員已發揮積極督導之職能,建議貴公司宜將董事的發言及討論摘要紀錄於議事錄上以資追蹤查考

本公司將會補強董事會議事錄之揭露

3

建議審計委員會宜在無經理部門在場的情形下,分別與內部稽核人員及簽證會計師就稽核報告與會計師查帳事宜進行討論互動,以利審計委員會職能之充分發揮

為增加獨立董事與稽核、會計師溝通管道,自108年起於審計委員會時,安排稽核及會計師單獨向委員報告其業務內容,以利審計委員會職能充分發揮

4

建議於風險管理辦法中,明訂將風險管控狀況,定期於董事會列案報告,以使董事會成員能夠督導管理階層對公司各項風險之掌握及因應

將於董事會提報修訂「風險管理辦法」,增訂於董事會報告公司相關風險管控狀況之條文內容並據以實行

5

建議貴公司除於年度安排董事會會議概略時程外,應及早與董事會成員協商董事會確實開會日期,以提升各董事之平均出席率。

本公司預計調整於每年底安排次一年度之董事會時程時與董事會成員協商確實開會日期,以提升各董事之平均出席率。

董事會出席情形

董事會進修情形

 

 

HM

2019年06月26日
富邦媒(8454) :257.5
漲跌 :▽2.5
昨日收盤價 :260.0
當日成交量 :53