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董事會

董事會

本公司董事會成員由九席(其中一席為女性)學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」,此兩種功能性委員會,均由全體獨立董事組成,三席獨立董事分別跨足法律、金融及業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養。董事長及總經理帶領momo,秉持物美價廉優質服務的核心理念,以及富邦集團「誠信、親切、專業、創新」的企業精神於電視、網路及型錄領域上,建構最值得信賴的購物平台,以獲取最大之股東權益。

為落實公司治理並提升董事會的功能,依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定,已訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。

職稱

姓名

主要學歷

董事長

林啟峰

【大富媒體科技()公司代表】

美國堪薩斯州貝克大學管理科學研究所

董事

林之晨

【大富媒體科技()公司代表】

美國紐約大學史登商學院 企管碩士

董事

蔡承儒

【大富媒體科技()公司代表】

美國賓州大學華頓商學院 經濟學學士

董事

謝友甄

【大富媒體科技()公司代表】

銘傳大學傳播管理研究所

董事

黃茂雄

【東安投資()公司代表】

美國賓州大學華頓學院企管碩士

董事

SHIN SEONGBIN

WOORI HOMESHOPPING CO.,LTD.代表】

WOORI HOMESHOPPING CO.,LTD.:Vice president of Planning Division

獨立董事

陳宏守

台灣大學商研所高級管理研究班

獨立董事

謝易宏

美國史丹佛大學法學院法律博士

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定,董事會成員組成應考量多元化,如具備不同專業背景、工作領域或性別,並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司第六屆董事會組成注重多元化專業,兼顧性別、國籍及專業技能之多元性,成員由金融、產業及學術菁英組成,其中博士二位,碩士四位,涵蓋管理科學、企管、商學、傳播及法律等專業領域,普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,個別董事會成員具備之能力及多元化政策落實情形請參詳如下

 

多元化

核心項目

董事姓名

性別

國藉

專業背景(學歷)

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

林啓峰

中華民國

管理科學

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V

V

V

V

V

V

V

林之晨

中華民國

企管

V

V

V

V

V

V

V

V

黃茂雄

中華民國

經濟學

V

V

V

V

V

V

V

V

蔡承儒

中華民國

經濟學

V

V

V

V

V

V

V

V

謝友甄

中華民國

傳播管理

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V

V

V

V

V

V

V

SHIN SEONGBIN

韓國

商學

V

V

V

V

V

V

V

V

謝易宏

中華民國

法律

V

V

V

V

V

V

V

V

陳宏守

中華民國

商學研究

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V

V

V

V

V

V

 

董事會績效評估

本公司董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,於每年1月向全體董事成員發放績效自評問卷,董事會績效評估方式分為議事單位評量及董事會成員進行評量。

1.議事單位評量涵蓋以下二大構面:

(1)遵守相關法令及規定

(2)對公司營運參與程度

2.董事成員績效評估之衡量項目則涵蓋以下九大面向:

(1)公司的任務及目標

(2)公司的內控及風險

(3)內部關係的經營

(4)外部關係的經營

(5)董事會的組成及能力

(6)董事會的文化

(7)董事會的運作

(8)董事長/會議主席

(9)董事自評

3.由董事會議事單位彙總分析後向董事會提出評估報告。本公司已完成106年董事會績效評估,並將評分結果送交107330日董事會報告,各面向之評分結果皆表現良好。

4.外部董事會績效評估則至少每三年由外部專家獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,107年6月本公司委任中華公司治理協會執行107年度外部董事會效能評估,分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他等8大項構面以問卷及實地訪查方式評核,中華公司治理協會已於107/11/15出具評估董事會效能評估報告,並針對董事會運作及風險控管部份提出相關建議,本公司將根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考。

董事會出席情形

董事會進修情形

 

 

HM

2019年04月18日
富邦媒(8454) :273.5
漲跌 :▽2.5
昨日收盤價 :276.0
當日成交量 :53