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永續治理與組織架構

永續治理與組織架構

momo永續治理

momo為台灣虛擬通路龍頭,致力於落實企業社會責任,不僅扎根健全的公司治理, 讓公司得以持續創造成長,在永續推動上也深獲肯定。momo領先同業已連續5年獲得證交所「公司治理評鑑TOP5%」最高榮耀,在「市值100億元以上之非金融電子類」 上市櫃公司評鑑結果中,也連續3年獲得最佳前10%之殊榮。此外,momo亦自願申請參與外部公司治理評量,自2017 年起首次參加評量即獲得「標準」認證,2019年更榮獲中華公司治理協會「CG6012 (2019)公司治理制 度評量-優等認證」。在第十三屆TCSA台灣企業永續獎中也獲得「綜合績效-台灣TOP50永續 企業獎」及「企業永續報告-批發零售業金獎」,及企業卓越案例「創意溝通」、「 氣候領袖」獎的榮耀。於2020年更首次榮獲《天下雜誌》頒發「天下企業公民獎」之肯定。momo期望透過自身的實踐,引領產業邁向永續,積極配合金管會發佈之公司治理藍圖,持續推動各項企業治理機制精進,並透過實踐維護股東權益、平等對待股東、提升資訊透明度、強化董事會結構與運作及落實企業社會責任,並制訂並揭露與環保、員工及供應商共融相關之政策與措施,徹底落實公司治理精神。


momo CSR指導原則

momo將企業社會責任內化於營運策略及管理中,董事會於20161月通過企業社會責任實務守則作為長期推動CSR的指導原則。

本公司對於企業社會責任之實踐,依下列原則為之:

() 落實公司治理

() 發展永續環境

() 維護社會公益

() 加強企業社會責任資訊揭露

未來,持續將企業社會責任相關執行成果向董事會呈報,包含每年利害關係人議合結果、策略規劃及其他相關新提案等。


momo CSR委員會

momo201610月提請董事會報告後設置「企業社會責任委員會」,由總經理擔任主任委員及財會處處長擔任執行總幹事,召集各處室的3位副總經理及3位處長擔任當然委員,就環境、社會、治理三面向相關議題辨別風險與機會,緊密結合營運與核心資源,制定永續策略。委員會下共設有六個工作小組,分別為公司治理小組、商品責任小組、顧客承諾小組、環境永續小組、員工關懷小組和社會關懷小組;各小組之間,針對可能合作的主題與特殊專案,成立跨組別的彈性小組,並不定期開會,以加速特定專案執行。

為強化ESG之推動與貫徹momo永續生活藍圖願景計畫,於今年度藉由CSR委員會會議決議,各單位最高階管理長官需設定一定比例ESG績效指標,納入當年度績效考核並與薪酬連結。

請參閱ESG風險評估


momo企業社會責任委員會_組織架構

CH0-9


CSR委員會開會頻率、次數與重要決議事項

每半年開會一次,2020年共召開2次會議,通過3項決議,並將決議內容呈報董事會。

(1) 2020 年度報告書重大性主題鑑別與矩陣

(2) TCFD 關鍵氣候風險因子與機會因子鑑別結果

(3) 本公司各單位最高階管理階層年度績效評核納入ESG指標案


凝聚永續意識

為落實企業社會責任與凝聚永續意識,財會處於2019年設置專人與編制獨立預算,協調跨部門相關業務,並規劃及執行CSR策略和專案。我們聘請外部專家團隊,不定期開辦永續觀念相關課程,傳遞最新國內外永續發展趨勢與標竿企業永續作為相關案例予高階主管及CSR委員會執行小組同仁們,以強化同仁ESG觀念。

2020年為延續「永續生活藍圖」策略與目標,故舉辦永續共識凝聚工作坊phase2之永續生活藍圖落實與實踐;同時因應導入氣候相關財務資訊揭露(TCFD),舉辦氣候變遷風險與排序工作坊,強化企業營運與CSR息息相關的認知,促使同仁貫徹企業永續經營願景。


人權政策

本公司已訂有人權政策,塑造人權充分保障環境,與企業永續經營密不可分,認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《商業與人權框架》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約,要求供應商及合作夥伴之營運活動,確保不侵犯基本人權,使公司內、外部成員,均能獲得公平有尊嚴對待。並透過人權評估等盡職調查,加強及提升內部同仁與利害關係人的人權意識。


道德行為準則

momo訂有道德行為準則且公開揭露於公司官網及內部員工專區,明確規範員工應遵循之企業倫理事項及應履行之責任義務。該準則經審計委員會審議後,送董事會通過後施行,並提報股東會。為提升公司全員誠信、道德相關規範以及營業秘密知識,新進人員講習訓練中安排道德行為準則與誠信經營守則等法治概念內容,並簽訂員工切結書,明確規範同仁行為準則。針對在職同仁,每年均有固定之線上課程及測驗,定期宣導相關知識,員工之職場行為亦列入績效評核標準,並依其行為表現給予明確之獎勵及懲處。依本公司「道德行為守則」第十條規定,員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之情事時,應主動向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當主管呈報,並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。公司將以保密方式處理呈報案件,並將盡全力保護呈報者的安全。

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誠信經營守則

momo訂有誠信經營守則且公開揭露於公司官網及內部員工專區,並納入內部控制制度,由內部稽核單位負責稽查企業內部是否有違反誠信經營之情事,定期向董事會報告。momo誠信經營守則已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助,及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序,從事商業活動時,避免與有不誠信行為紀錄者進行交易,並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守,於新進報到時進行宣導,且每年定期辦理線上課程與測驗,以提升誠信及自律觀念,另就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效之會計制度及內部控制制度,無外帳或保留秘密帳戶,並隨時檢討,俾確保制度之設計及執行持續有效。

誠信經營運作及2020年度執行情形


防範內線交易管理辦法

momo訂有防範內線交易管理辦法且公開揭露於公司官網及內部員工專區。防範內線交易管理辦法已明確規範公司董事、經理人、受雇人員及證交法157條之1規定之人,對知悉重大影響股票消息時,在該消息明確後未公開前或公開後18小時內,不得自行或以他人名義買入或賣出本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守,於新進人員報到時進行宣導,且每年定期辦理線上課程與測驗,以提升對內線交易了解避免觸法。每年定期對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括本公司「防範內線交易管理作業程序」介紹,說明內線交易觀念、法規與相關法律責任。


訓練宣導績效與成果

為使每位同仁了解自身權益與公司政策與做法,除了於新進人員講習訓練外,並每年定期舉辦全體員工線上宣導課程及測驗評核,需完成課程且分數達80分者為通過測驗。

20210115-1

為落實執行momo道德行為及誠信經營守則之規定,鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為,特制定檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法且公開揭露於公司官網及內部員工專區,明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序,有效建立momo內、外部檢舉管道及處理制度,使momo 所制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實執行,並確保檢舉人及相對人之合法權益。

檢舉案件可以以「親身舉報」、「電話舉報」及「投函舉報」三種管道進行,且設置有獨立檢舉信箱( 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 )供本公司內部及外部人員使用,2020年未有員工違反誠信經營守則事件發生。