永續治理與組織架構

永續治理與組織架構

永續治理

為落實企業永續經營,momo積極精進公司治理制度之完整性、制度運作有效性及紀律落實情形,截至2020年止,momo已連續4年榮獲「公司治理評鑑」排名前5%之殊榮,亦積極參與公司治理評量認證,自2017年起首次參加評量便榮獲「標準」認證,2019年更榮獲CG60122019)公司治理制度評量之「優等」認證,展現由上而下推動永續治理的決心。

本公司參與「公司治理評鑑」之歷屆成績如下表,展現出公司持續在追求卓越的公司治理之企圖和成果。momo在維護股東權益、平等對待股東及提升資訊透明度、強化董事會運作情形等面向持續精進,同時也積極推動企業社會責任,並制訂並揭露與環保、員工及供應商共融相關之政策與措施,徹底落實公司治理精神,整體得分狀況也相當明顯有進步,更在企業社會責任題組成長將近4.8倍。

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CSR指導原則

momo將企業社會責任內化於營運策略及管理中,董事會於20161月通過「企業社會責任實務守則」作為長期推動CSR的指導原則。

本公司對於企業社會責任之實踐,依下列原則為之:

() 落實公司治理

() 發展永續環境

() 維護社會公益

() 加強企業社會責任資訊揭露

未來將持續將企業社會責任相關執行成果向董事會呈報,包含每年利害關係人議合結果、策略規劃及其他相關新提案等。

 

CSR委員會

momo201610月提請董事會報告後設置「企業社會責任委員會」,由總經理擔任主任委員及財會處處長擔任執行總幹事,召集各處室的3位副總經理及3位處長擔任當然委員,就環境、社會、治理三面向相關議題辨別風險與機會,緊密結合營運與核心資源,制定永續策略。委員會下共設有六個工作小組,分別為公司治理小組、商品責任小組、顧客承諾小組、環境永續小組、員工關懷小組和社會關懷小組;各小組之間,針對可能合作的主題與特殊專案,成立跨組別的彈性小組,並不定期開會,以加速特定專案執行。

企業社會責任委員會_組織架構(圖)

 

CSR委員會開會頻率、次數與重要決議事項

每半年開會一次,2019年共召開2次會議,其中通過2項決議,momo永續生活藍圖與CSR重大主題鑑別,並將決議內容呈報董事會。

 

凝聚永續意識

為落實企業社會責任與凝聚永續意識,財會處於2019年設置專人與編制獨立預算,協調跨部門相關業務,並規劃及執行CSR策略和專案。我們聘請外部專家團隊,不定期開辦永續觀念相關課程,傳遞最新國內外永續發展趨勢與標竿企業永續作為相關案例予高階主管及CSR委員會執行小組同仁們,以強化同仁ESG觀念;除了推動課程,亦將聯合國永續發展目標(SDGs)內涵與momo的現況進行對應分析,並逐步發展momo永續策略藍圖,同時持續導入氣候相關財務資訊揭露(TCFD)最新趨勢介紹,逐步加強建立企業營運與CSR息息相關的認知,促使同仁貫徹企業永續經營願景。


人權政策

本公司已訂有人權政策,塑造人權充分保障環境,與企業永續經營密不可分,認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《商業與人權框架》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約,要求供應商及合作夥伴之營運活動,確保不侵犯基本人權,使公司內、外部成員,均能獲得公平有尊嚴對待。並透過人權評估等盡職調查,加強及提升內部同仁與利害關係人的人權意識。


道德行為準則

momo訂有「道德行為準則」且公開揭露於公司官網及內部員工專區,明確規範員工應遵循之企業倫理事項及應履行之責任義務。為提升公司全員誠信、道德相關規範以及營業秘密知識,新進人員講習訓練中安排道德行為準則與誠信經營守則等法治概念內容,並簽訂員工切結書,明確規範同仁行為準則,員工之職場行為亦列入績效評核標準,並依其行為表現給予明確之獎勵及懲處。

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誠信經營守則

momo訂有「誠信經營守則」且公開揭露於公司官網及內部員工專區,並納入內部控制制度,由內部稽核單位負責稽查企業內部是否有違反誠信經營之情事,定期向董事會報告。

且由企業社會責任委員會中公司治理小組為推動企業誠信經營兼職單位,負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案,確保誠信經營守則之落實,每年一次向董事會報告誠信經營之推動情形及執行結果。

momo誠信經營守則已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助,及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序,從事商業活動時,避免與有不誠信行為紀錄者進行交易,並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守,於新進人員報到時進行宣導,且每年定期辦理線上課程與測驗,以提升誠信及自律觀念,另就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效之會計制度及內部控制制度,無外帳或保留秘密帳戶,並隨時檢討,俾確保制度之設計及執行持續有效。


防範內線交易管理辦法

momo訂有「防範內線交易管理辦法」且公開揭露於公司官網及內部員工專區。防範內線交易管理辦法已明確規範公司董事、經理人、受雇人員及證交法157條之1規定之人,對知悉重大影響股票消息時,在該消息明確後未公開前或公開後18小時內,不得自行或以他人名義買入或賣出本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守,於新進人員報到時進行宣導,且每年定期辦理線上課程與測驗,以提升對內線交易了解避免觸法。

本年度已於1081014日至1081111日對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括本公司「防範內線交易管理作業程序」介紹,說明內線交易觀念、法規與相關法律責任。


訓練宣導績效與成果

為使每位同仁了解自身權益與公司政策與做法,除了於新進人員講習訓練外,並每年定期舉辦全體員工線上宣導課程及測驗評核,需完成課程且分數達80分者為通過測驗。

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明確舉報機制

為落實執行momo道德行為及誠信經營守則之規定,鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為,特制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」且公開揭露於公司官網及內部員工專區,明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序,有效建立momo內、外部檢舉管道及處理制度,使momo所制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實執行,並確保檢舉人及相對人之合法權益。

檢舉案件可以以「親身舉報」、「電話舉報」及「投函舉報」三種管道進行,且設置有獨立檢舉信箱( 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 )與舉報專線(022162-6688分機1322,供本公司內部及外部人員使用2019年未有員工違反誠信經營守則事件發生。